2020 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „Завод „Маяк”

(код  ЄДРПОУ 21189935 місцезнаходження: 63401, Харківська обл.,

Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які  відбудуться 25  березня 2020 р. о 10:00 год.

за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична, 120, актовий зал

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись 25 березня 2020 р. з 9.30 до 10.00 години за вказаною вище адресою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи:

Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати голову зборів, секретаря зборів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома. Запропоновано роботу Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Виплатити дивіденди за 2019 рік. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства визначити 21 травня 2020 року. Порядок виплати дивідендів через касу Товариства. Решту прибутку спрямувати на поповнення Резервного капіталу.

6. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту проведення останніх загальних зборів.

Проект рішення:

Протягом 2019 року Товариством значні право чини, що попередньо не затверджені не вчинялись. Прийняти до відома інформацію генерального директора Муштай І.С.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 160 000 000, 00 (сто шістдесят мільйонів гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют,  на що уповноважити Генерального директора Муштая Івана Степановича або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «МАЯК» відповідно до законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 19 березня 2020 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, порядку денного, а також повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер  (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://www.majak.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 15-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –перший заступник генерального директора Муштай Олексій Іванович.

Права надані акціонерам:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ«Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По всім питанням порядку денного голосування проводити шляхом підняття руки за принципом: одна акція – один голос.

Телефон для довідок:  (057) 4730861 виконавчий орган Приватне акціонерне товариство „Завод „Маяк”

Кваліфікований електронний підпис

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій